Тезисы докладов:
1.Работа при отсутствии имущества. Оспаривание сделок по выводу активов:
1.1 Поиск активов по открытым источникам и при помощи опроса контрагентов не только ныне действующих, но и выбывших за последние 10 лет;
1.2 Истребование документов — оснований выбытия активов:
- в судебном порядке;
- путем направления адвокатского запроса;
- с помощью обращения в правоохранительные органы.
1.3. Изучение сделок на предмет нарушения формальной процедуры и признаков нарушения УК:
Статья 238. Ложная экономическая несостоятельность (банкротство)
Статья 239. Сокрытие экономической несостоятельности (банкротства)
Статья 240. Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)
Статья 241. Препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам)
Статья 242. Уклонение от погашения кредиторской задолженности
Статья 243. Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов
Статья 423. Неисполнение приговора, решения или иного судебного акта
1.4. Направление исков о признании сделки недействительной в суд либо сведений о наличии признаков преступления в правоохранительные органы.
1.5 Оспаривание реорганизации — как действия, направленного на вывод активов и злоупотребления правом – «легко сказать, но трудно сделать».
2. Взыскание с должников в стадии ликвидации.
2.1. Включение в реестр кредиторов. В случае отказа — обжалование в судебном порядке.
2.2. В случае не погашения долга в течение 3-х и более месяцев – заявленние о требовании возбуждения процедуры банкротства. Заблаговременный поиск достойной доверия кандидатуры управляющего
*чем процедура банкротства лучше для кредитора по сравнению с ликвидацией?
Возможность:
- законного влияния на управляющего;
- обязать управляющего совершить некие действия;
- смены управляющего;
- влиять на цену продажи имущества, сроки процедуры, порядок торгов.
2.3. Либо в случае выявления нарушений — требование о смене ликвидатора в рамках судебного разбирательства
2.4. В случае постепенного погашения долга:
— участие в оценке имущества;
— участие в торгах.
В случае незаконных, нарушающих интересы кредитора действий — обжалование их в суде
2.5. Уведомление регистрирующего органа о наличии кредиторской задолженности.
2.6. Обжалование назначения ликвидатора в случае несоответствия его кандидатуры требованиям закона.
3. Взыскание с должников в стадии банкротства
3.1. Заблаговременный поиск достойной доверия кандидатуры управляющего — почему это ВАЖНО
3.2. Включение в реестр кредиторов. В случае отказа — обжалование в судебном порядке.
3.3. Ознакомление с отчетом об имуществе; требование на собрании дать оценку вызывающим вопросы сделкам, действиям, бездействию должника.
3.4. Ознакомление с планом ликвидации; требование на собрании внести необходимые корректировки.
3.5. Участие в собраниях кредиторов.
3.6. Выдвижение кандидатов в комитет кредиторов.
3.7. Участие в оценке имущества.
3.8. Участие в торгах.
3.9. Рассмотрение вариантов погашения долга имуществом должника.
3.10. Рассмотрение вариантов погашения долга дебиторской задолженностью должника.
3.11. Обжалование действий управляющего.
3.12. Требование смены управляющего. Управляющий хозяйственным судом может ходатайствовать о снижении начальной цены имущества должника, которое выставлено на повторные торги.
Снижение возможно на:
- не более десяти процентов – при первых повторных торгах без согласия собрания кредиторов;
- не более пятидесяти процентов – во время вторых и третьих повторных торгов при условии согласия комитета кредиторов;
- более пятидесяти процентов – при проведении четвертых и последующих торгов, обязательное условие – согласие комитета кредиторов.
4. Взыскание в рамках субсидиарной ответственности до вынесения решения
4.1 Участие в судебном процессе о привлечении к субсидиарной ответственности;
4.2. Сбор доказательств неправомерных, незаконных действий, нанесения ущерба, преимущественного удовлетворения требований кредиторов- со стороны должностных лиц должника;
4.3. Сбор доказательств, участие в управлении третьих лиц, формально не являвшихся руководителями;
4.4. Требование и оплата экономической экспертизы; оплата пошлины об обжаловании решения об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности — при необходимости;
4.5. Координация совместных усилий кредиторов После вынесения решения:
4.6. Заявление о замене стороны и возбуждении исполнительного производства;
4.7. Требования о принятии обеспечительных мер в отношении должника (запрет на выезд, запрет на управление);
4.8. Участие в осмотре помещений должника, содействие судебному исполнителю, участие в оценке и реализации имущества.
4.9. Получение акта о невозможности взыскание — при необходимости
4.10. Повторное заявление о возбуждении исполнительного производства — при необходимости.
5. Обнаружение признаков преступлений должника и дальнейшая работа с органами уголовного преследования.
5.1 Поиск информации о незаконных действиях и сделках, совершенных должником. Сбор документов и иных доказательств (показаний свидетелей) о наличии следующих признаков:
Статьи (см. выше) 238-243, 423 +
Статья 209. Мошенничество
Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями
5.2. Оценка возможности возбуждения уголовного дела и доведения его до суда (кол-во оправдательных приговоров — 0,019%)
5.3. Направление информации о возможном наличии состава преступления в правоохранительные органы.